上品111年股東常會全面改選董事事宜

日  期:2022年05月31日

公司名稱:上品(4770)

主  旨:上品111年股東常會全面改選董事事宜

發言人:李遠忠

說  明:

1.發生變動日期:111/05/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董  事:侯嘉生
董  事:上閤投資股份有限公司 代表人:陳思伶
董  事:盈盛投資股份有限公司 代表人:蘇明聖
董  事:謝勝國
董  事:吳明遠
董  事:李遠忠
獨立董事:盧建榮
獨立董事:王貴清
獨立董事:錢裕國
4.舊任者簡歷:
董  事:侯嘉生 / 上品綜合工業股份有限公司董事長
董  事:上閤投資股份有限公司 代表人:陳思伶 / 上閤投資(股)公司董事長
董  事:盈盛投資股份有限公司 代表人:蘇明聖 / 盈盛投資(股)公司董事長
董  事:謝勝國 / 上品興業氟塑料(嘉興)有限公司監察人
董  事:吳明遠 / 上品監察人
董  事:李遠忠 / 上品營運執行長
獨立董事:盧建榮 / 台灣塑膠工業(股)公司麥寮分公司副總經理
獨立董事:王貴清 / 漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事:錢裕國 / 至遠法律事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
董  事:侯嘉生
董  事:上閤投資股份有限公司 代表人:陳思伶
董  事:盈盛投資股份有限公司 代表人:蘇明聖
董  事:謝勝國
董  事:吳明遠
董  事:李遠忠
獨立董事:盧建榮
獨立董事:王貴清
獨立董事:錢裕國
6.新任者簡歷:
董  事:侯嘉生 / 上品綜合工業股份有限公司董事長
董  事:上閤投資股份有限公司 代表人:陳思伶 / 上閤投資(股)公司董事長
董  事:盈盛投資股份有限公司 代表人:蘇明聖 / 盈盛投資(股)公司董事長
董  事:謝勝國 / 上品興業氟塑料(嘉興)有限公司監察人
董  事:吳明遠 / 上品監察人
董  事:李遠忠 / 上品營運執行長
獨立董事:盧建榮 / GFCL EV Products Limited氟化學技術顧問
獨立董事:王貴清 / 漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事:錢裕國 / 至遠法律事務所所長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董  事:侯嘉生 持股數:2,722,840股
董  事:上閤投資股份有限公司 代表人:陳思伶 持股數:4,520,825股
董  事:盈盛投資股份有限公司 代表人:蘇明聖 持股數:5,163,485股
董  事:謝勝國 持股數:4,769,640股
董  事:吳明遠 持股數:1,772,144股
董  事:李遠忠 持股數:1,123,741股
獨立董事:盧建榮 持股數:0
獨立董事:王貴清 持股數:0
獨立董事:錢裕國 持股數:0
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/29~111/05/28
11.新任生效日期:111/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。