鑫龍騰111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月01日

公司名稱:鑫龍騰(3188)

主  旨:鑫龍騰111年股東常會重要決議事項

發言人:陳宗燦

說  明:

1.股東常會日期:111/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第九屆董事(含獨立董事)選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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