類比科111年度股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月01日

公司名稱:類比科(3438)

主  旨:類比科111年度股東常會重要決議事項

發言人:林登財

說  明:

1.股東常會日期:111/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)
當選名單如下:
法人董事致新科技(股)公司代表人:謝南強
法人董事致新科技(股)公司代表人:吳錦川
法人董事致新科技(股)公司代表人:林登財
法人董事致新科技(股)公司代表人:傅日浪
獨立董事:傅馨儀
獨立董事:何亞潔
獨立董事:李曉佩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過解除本公司新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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