安瑞-KY111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月01日

公司名稱:安瑞-KY(3664)

主  旨:安瑞-KY111年股東常會重要決議事項

發言人:趙耀

說  明:

1.股東常會日期:111/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司西元2021年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司西元2021年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司七名董事(包括三名獨立董事)選舉案,董事當選人為:
董事:Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為:
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人:連建欽
董事:Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為:
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人:林韻華
董事:Array Holding for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為:
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥
人投資專戶 代表人:趙耀
董事:王騰嶽
獨立董事:葉冠義
獨立董事:莊茂良
獨立董事:張美蘭
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。