代重要子公司華能光電科技股份有限公司111年股東常會重要決議

日  期:2022年06月01日

公司名稱:華興(6164)

主  旨:代重要子公司華能光電科技股份有限公司111年股東常會重要決議

發言人:倪志誠

說  明:

1.股東常會日期:111/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分配表案。
提撥新台幣34,580,000元整,做為發放股東現金股利。
每股配發新台幣約0.988元整。
3.重要決議事項二、章程修訂:有
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:有
本次股東會全面改選董事7席,監察人4席。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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