股東常會改選董事及獨立董事

日  期:2022年06月02日

公司名稱:美食-KY(2723)

主  旨:股東常會改選董事及獨立董事

發言人:李翰霖

說  明:

1.發生變動日期:111/06/02
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事 吳政學
 法人董事 Infinity Emerging Markets Limited
  (代表人:張佶文)
 法人董事 Henderson I Yield Growth Limited
 (代表人:郭明華)
 董事 李定中
 獨立董事 紀志毅
 獨立董事 俞明德
 獨立董事 李素英
4.舊任者簡歷:
 董事 吳政學
 法人董事 Infinity Emerging Markets Limited
  (代表人:張佶文)
 法人董事 Henderson I Yield Growth Limited
 (代表人:郭明華)
 董事 李定中
 獨立董事 紀志毅
 獨立董事 俞明德
 獨立董事 李素英
5.新任者職稱及姓名:
 董事 吳政學
 法人董事 Infinity Emerging Markets Limited
  (代表人:張佶文)
 法人董事 Henderson I Yield Growth Limited
 (代表人:郭明華)
 董事 李定中
 獨立董事 俞明德
 獨立董事 李素英
 獨立董事 紀志毅
 獨立董事 吳孟達
6.新任者簡歷:
 董事 吳政學
 法人董事 Infinity Emerging Markets Limited
  (代表人:張佶文)
 法人董事 Henderson I Yield Growth Limited
 (代表人:郭明華)
 董事 李定中
 獨立董事 俞明德
 獨立董事 李素英
 獨立董事 紀志毅
 獨立董事 吳孟達
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
 董事 吳政學:26,105,400股
 法人董事 Infinity Emerging Markets Limited
  (代表人:張佶文):41,307,045股
 法人董事 Henderson I Yield Growth Limited
 (代表人:郭明華):14,910,723股
 董事 李定中:0股
 獨立董事 俞明德:0股
 獨立董事 李素英:0股
 獨立董事 紀志毅:0股
 獨立董事 吳孟達:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):
 108/06/14~111/06/13
11.新任生效日期:
 111/06/02
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
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