御頂112年第一次股東臨時會重要決議事項

日  期:2023年08月02日

公司名稱:御頂(3522)

主  旨:御頂112年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:王家心

說  明:

1.股東臨時會日期:112/08/02
2.重要決議事項:
一、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
新任董事當選名單如下:
董事:正豐一號投資股份有限公司 代表人孫正強
董事:正豐一號投資股份有限公司 代表人蘇崇銘
董事:正豐一號投資股份有限公司 代表人沈慧誠
董事:楊宗翰
董事:李日東
董事:正豐一號投資股份有限公司 代表人李傳偉
獨立董事:王文杰
獨立董事:林鴻昌
獨立董事:李俊德
二、其他議案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止
之限制案。
3.其他應敘明事項:無。
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