明安董事會重要決議事項

日  期:2023年08月03日

公司名稱:明安(8938)

主  旨:明安董事會重要決議事項

發言人:周益男

說  明:

1.事實發生日:112/08/03
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)決議通過本公司民國112年度第二季財務報告案。
(2)決議通過修正本公司「投資循環」及「融資循環」部份條文案。
(3)決議通過擬展延資金貸與子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH(VIETNAM)
CO., LTD. USD10,000仟元額度之期限。
(4)決議通過修正本公司「員工酬勞及董事酬勞發放辦法」案。
(5)決議通過本公司111年度獨立董事酬勞分配案。
(6)決議通過本公司111年度董事(不含獨董)酬勞分配案。
(7)決議通過審查本公司民國111年度經理人員工酬勞分配案。
(8)決議通過本公司經理人指派至子公司擔任董事報酬發放案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。