駿熠電董事會決議召開112年第3次股東臨時會相關事宜

日 期:2023年08月04日

公司名稱:駿熠電(3642)

主 旨:駿熠電董事會決議召開112年第3次股東臨時會相關事宜

發言人:邵大海

說 明:

1.事實發生日:112/08/04
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期:112/08/04
(2).股東臨時會召開日期:112/09/26
(3).股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓會議室(維熹大樓)
(4).股東臨時會召開方式:實體股東會
(5).召集事由一、報告事項:
A.111年度私募有價證券執行情形。
B.修訂「董事會議事規則」部分條文。
C.子公司禾昌國際事業股份有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形。
(6).召集事由二、承認事項:無。
(7).召集事由三、討論事項:
A.修訂「公司章程」部分條文案。
B.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
C.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
D.修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
E.撤銷經111年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。
F.本公司擬申請停止股票公開發行案。
(8).召集事由四、選舉事項:無。
(9).召集事由五、其他議案:無。
(10).召集事由六、臨時動議:無。
(11).停止過戶起始日期:112/08/28
(12).停止過戶截止日期:112/09/26
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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