直得董事會重要決議

日  期:2023年08月04日

公司名稱:直得(1597)

主  旨:直得董事會重要決議

發言人:李柏蒼

說  明:

1.事實發生日:112/08/04
2.公司名稱:直得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案:
(1)通過訂定除息基準日等相關事宜案。
(2)通過配合事務所內部行政組織調整變更簽證會計師
及評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
(3)通過本公司112年第二季合併財務報告案。
(4)通過本公司112年上半年度盈餘分配案。
(5)通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理」案。
(6)通過聘任第五屆「薪資報酬委員會」委員案。
(7)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。
(8)通過本公司員工持股會成立,並提出員工持股會組織章程案。
(9)通過子公司向銀行申請融資額度案。
(10)通過向銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。