桓鼎-KY股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月06日

公司名稱:桓鼎-KY(5543)

主  旨:桓鼎-KY股東常會重要決議事項

發言人:莊宏偉

說  明:

1.股東常會日期:111/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2021年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2021年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金股利案
(2)通過修訂「股東會議事規則」案
(3)通過修訂「資金貸與他人管理程序」部份條文案
(4)通過修訂「取得或處分資產處理」程序案
(5)通過修訂「背書保證之管理」作業辦法案
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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