日　　期：2023年08月09日

公司名稱：晶呈科技(4768)

主　　旨：晶呈科技董事會決議辦理現金增資發行新股案

發言人：張永宏

說　　明：

1.董事會決議日期:112/08/09
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬發行普通股4,300,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣43,000,000元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
暫訂發行價格每股新台幣140元，預計募集金額為新台幣602,000,000元整。因近期資
本市場波動較大，擬請董事會授權董事長於每股120元~200元之間調整發行價格。實際
發行價格將於案件申報生效後，視市場變動狀況依「承銷商自律規則」第六條第一項
規定，以不低於定價基準日前一、三、五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡
單算術平均數除無償配股除權及除息後平均股價七折為參考價格，由董事會授權董事
長依當時市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行總額10%計430,000股供本
公司及其從屬公司員工認購。
10.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股額度10%計430,000股對外以公開申購方
式辦理承銷。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):提撥發行新股額度
80%計3,440,000股按認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股與原股東及員工放棄認購或認購不足及
逾期未拼湊成一股之畸零股之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:支付土地款及充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資計劃俟呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期
間、增資基準日及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令
規定辦理。
(2) 本次現金增資發行普通股如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不
足時，其差額將以減少充實營運資金或減少支付土地款方式因應；如實際募集資
金超過原預計募集金額者，增加資金將用於充實營運資金。
(3) 本次現金增資發行計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及可能
產生效益及其他有關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境改變
而需要變更時，擬請董事會授權董事長全權處理。
(4) 為配合前揭現金增資發行普通股相關發行作業，擬授權本公司董事長代表簽署一
切有關辦理現金增資發行普通股之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行
事宜。