采威國際董事會重要決議事項

日  期:2023年08月10日

公司名稱:采威國際(6868)

主  旨:采威國際董事會重要決議事項

發言人:張芝菁

說  明:

1.事實發生日:112/08/10
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司112年08月10日董事會通過重要決議事項
(一)擬承認民國112年上半年財務報表案
(二)擬同意解除董事及經理人競業禁止限制案
(三)擬修訂採購及付款循環內部控制制度
(四)擬修訂研發循環內部控制制度
(五)擬修訂電腦化資訊系統循環內部控制制度
(六)擬修訂薪資報酬委員會運作管理辦法
(七)擬修訂關係人、集團企業往來交易管理辦法
(八)擬委任公司治理主管案
(九)擬通過民國111年度員工酬勞發放案
(十)擬追認經理人職務暨薪資異動調整案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。