日 期：2023年08月12日

公司名稱：陞泰(8072)

主 旨：補行子公司樵屋國際降低對重要子公司安宏電子科技(深圳)有限公司持股達15%。

發言人：陳世忠

說 明：

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:安宏電子科技深圳有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例由80%降到65%
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
發生日期:110年5月14日
發生原因：現金增資部分放棄認購
方式：現金增資部分放棄轉由大陸員工認購
降低持股比例：由80%降到65%,減少15%
交易數量:安宏電子為有限公司,無股份數
每單位價格及交易總金額：現金增資總金額為人民幣8,843,978元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
受讓對象為大陸員工
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):無；非關係人
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):不適用
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:15%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:65%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
日桓聯合會計師事務所 趙崇偉會計師/因現金增資降低對重要子公司安宏公司之持股
對價尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
日桓聯合會計師事務所 趙崇偉會計師/減少對安宏公司持股對本公司股東權益無重
大之不利影響。
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:112/08/12補行通過
14.審計委員會決議內容:經主席徵詢出席委員意見後無異議照案通過
15.董事會決議日期:112/08/12補行通過
16.董事會決議內容:經主席徵詢出席董事意見後無異議照案通過
17.其他應敘明事項:無