聯純112年第一次股東臨時會重要決議事項

日  期:2023年08月24日

公司名稱:聯純(6977)

主  旨:聯純112年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:蔡孟成

說  明:

1.事實發生日:112/08/24
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項:
一、討論事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「董事選任程序」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
二、選舉事項:
(1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案
董事:創?節能有限公司(代表人:許銘喬)
董事:信太投資有限公司(代表人:蔡明時)
董事:徐福源
董事:徐美鐶
獨立董事:楊秀慧
獨立董事:賴明湖
獨立董事:翁若瑜
三、其他議案:
(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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