日　　期：2023年08月28日

公司名稱：勝釩(6979)

主　　旨：勝釩112年第二次股東臨時會選任第四屆董事(獨立董事)

發言人：許瑞宏

說　　明：

1.發生變動日期:112/08/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事:黃閔晨/勝釩科技(股)公司董事長兼總經理
董 事:貿晨科技有限公司代表人許雅婷/勝釩科技(股)公司人事
董 事:黃奇男/勝釩科技(股)公司業務部副總經理
董 事:許瑞宏/勝釩科技(股)公司製造部廠長
董 事:施惠娟/勝釩科技(股)公司採購
監察人:莊宗翰/武漢精測集團宏瀨光電業務副總
監察人:許世民/光學科技公司業務副總
3.新任者姓名及簡歷:
董 事:黃閔晨/勝釩科技(股)公司董事長兼總經理
董 事:貿晨科技有限公司代表人許雅婷/勝釩科技(股)公司人事
董 事:黃奇男/勝釩科技(股)公司業務部副總經理
董 事:許瑞宏/勝釩科技(股)公司製造部廠長
董 事:許世民/光學科技公司業務副總
獨立董事:蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購管理師
獨立董事:張金樹/台灣銀行五甲分行經理
獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所會計師
獨立董事:王元宏/永華商業法律事務所主持律師
4.異動原因:全面改選，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董 事:黃閔晨/1,660,000股
董 事:貿晨科技有限公司代表人許雅婷/4,705,000股
董 事:黃奇男/220,000股
董 事:許瑞宏/120,000股
董 事:許世民/150,000股
獨立董事:蔡昀玲/0股
獨立董事:張金樹/0股
獨立董事:蘇正輝/0股
獨立董事:王元宏/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/22~115/05/21
7.新任生效日期:112/08/28
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:全面改選，董事變動達三分之一。