光耀111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月08日

公司名稱:光耀(3666)

主  旨:光耀111年股東常會重要決議事項

發言人:蔡偉文

說  明:

1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)。
當選名單:
董事 郭維斌
董事 光群雷射科技(股)公司代表人:黃千鳳
董事 光群雷射科技(股)公司代表人:周滄賢
董事 郭建洲
獨立董事 陳皓凱
獨立董事 曾致晟
獨立董事 黃大綱
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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