交流董事會決議召開112年第二次股東臨時會(新增議案)

日  期:2023年08月29日

公司名稱:交流(6984)

主  旨:交流董事會決議召開112年第二次股東臨時會(新增議案)

發言人:李常裕

說  明:

1.事實發生日:112/08/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告(新增議案)
3.因應措施:
一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日及112年8月29日
董事會決議辦理。
二、開會日期:112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。
三、開會地點:台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。
四、召開方式:實體股東會。
五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。
六、會議召集事由:
(一)報告事項:
1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
2.訂定本「道德行為準則」案。
3.健全營運計劃書執行情形報告案。
4.修訂本公司「董事會議事規範」案。(新增議案)
(二)討論與選舉事項:
1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增議案)
2.公司獨立董事增選案。
3.解除董事競業禁止限制案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)
5.修訂本公司「董事選任程序」案。(新增議案)
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)
7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案)
8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
(三)臨時動議
4.其他應敘明事項:無。
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