所羅門第十二屆董事選任名單

日  期:2022年06月08日

公司名稱:所羅門(2359)

主  旨:所羅門第十二屆董事選任名單

發言人:朱淑娥

說  明:

1.發生變動日期:111/06/08
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事:陳政隆
 董事:陳呂素玉
 董事:摩迪投資股份有限公司代表人陳健三
 董事:摩迪投資股份有限公司代表人高升輝
 董事:勝興投資股份有限公司代表人王韋中
 獨立董事:鄞伯仁
 獨立董事:翁慶昌
 監察人:摩力投資股份有限公司代表人溫機榮先生
4.舊任者簡歷:
 陳政隆董事:所羅門股份有限公司董事長
 陳呂素玉董事:所羅門股份有限公司董事
陳健三董事:所羅門股份有限公司董事
 高升輝董事:所羅門(股)公司董事
 王韋中董事:所羅門(股)公司董事
 鄞伯仁獨立董事:所羅門(股)公司獨立董事
 翁慶昌獨立董事:所羅門(股)公司獨立董事
 溫機榮監察人:所羅門(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
 董事:陳政隆
 董事:陳呂素玉
 董事:陳健三
 董事:摩迪投資股份有限公司代表人高升輝
 董事:勝興投資股份有限公司代表人王韋中
 獨立董事:黃銘祐
 獨立董事:翁慶昌
 獨立董事:王居卿
 獨立董事:黃崇源
6.新任者簡歷:
 陳政隆董事:所羅門股份有限公司董事長
 陳呂素玉董事:所羅門股份有限公司董事
陳健三董事:所羅門股份有限公司董事
 高升輝董事:所羅門(股)公司董事
 王韋中董事:所羅門(股)公司董事
 黃銘祐獨立董事:傳誠投資顧問(股)董事長
 翁慶昌獨立董事:所羅門(股)公司獨立董事
 王居卿獨立董事:淡江大學教授
 黃崇源獨立董事:長庚大學資訊工程學系教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董事:陳政隆:15,733,057股
 董事:陳呂素玉:15,150,843股
 董事:陳健三:9,587,377股
 董事:摩迪投資股份有限公司代表人高升輝:100,432股
 董事:勝興投資股份有限公司代表人王韋中:145,026股
 獨立董事:黃銘祐:0股
 獨立董事:翁慶昌:0股
 獨立董事:王居卿:0股
 獨立董事:黃崇源:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/08
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無
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