雷虎111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月09日

公司名稱:雷虎(8033)

主  旨:雷虎111年股東常會重要決議事項

發言人:曾俊明

說  明:

1.股東常會日期:111/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國一一O年度營業報
告書、個體及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)。
董事當選名單:
中冠國際開發(股)公司 代表人:陳冠如
蘇聖傑
中冠國際開發(股)公司 代表人:陳冠舟
賴鈺欣
中冠國際開發(股)公司 代表人:洪玉英
獨立董事當選名單
柯文生
吳如森
吳享翰
6.重要決議事項五、其他事項:(1)擬辦理私募普通股案。
(2)修訂「資金貸與他人管理規定」案。
(3)修訂「背書及保證管理規定」案。
(4)修訂「取得與處份資產管理規定」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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