和詮111年股東常會全面改選董事之當選名單

日  期:2022年06月09日

公司名稱:和詮(6673)

主  旨:和詮111年股東常會全面改選董事之當選名單

發言人:宋信賢

說  明:

1.發生變動日期:111/06/09
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:株式會社有澤製作所 代表人:陳明立
董事:株式會社有澤製作所 代表人:戶田良彥
董事:株式會社有澤製作所 代表人:增田竹史
董事:台虹科技股份有限公司
董事:O-Net Communications Holdings Limited 代表人:那慶林
獨立董事:邢智田
獨立董事:蘇慶義
獨立董事:蘇二郎
4.舊任者簡歷:
董事:株式會社有澤製作所 代表人:陳明立
和詮科技(股)公司董事長
董事:株式會社有澤製作所 代表人:戶田良彥
株式會社有澤製作所 專務執行役員
董事:株式會社有澤製作所 代表人:增田竹史
株式會社有澤製作所 常務執行役員
董事:台虹科技股份有限公司
董事:O-Net Communications Holdings Limited 代表人:那慶林
昂納科技(集團)有限公司董事
獨立董事:邢智田 盛群半導體(股)公司獨立董事
獨立董事:蘇慶義 財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師
獨立董事:蘇二郎 上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/
長華電材(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:株式會社有澤製作所 代表人:陳明立
董事:株式會社有澤製作所 代表人:戶田良彥
董事:株式會社有澤製作所 代表人:增田竹史
董事:台虹科技股份有限公司
獨立董事:邢智田
獨立董事:蘇慶義
獨立董事:蘇二郎
6.新任者簡歷:
董事:株式會社有澤製作所 代表人:陳明立
和詮科技(股)公司董事長
董事:株式會社有澤製作所 代表人:戶田良彥
株式會社有澤製作所 專務執行役員
董事:株式會社有澤製作所 代表人:增田竹史
株式會社有澤製作所 常務執行役員
董事:台虹科技股份有限公司
獨立董事:邢智田 盛群半導體(股)公司獨立董事
獨立董事:蘇慶義 財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師
獨立董事:蘇二郎 上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/
長華電材(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:株式會社有澤製作所 代表人:陳明立/選任時持股數:9,353,344股
董事:株式會社有澤製作所 代表人:戶田良彥/選任時持股數:9,353,344股
董事:株式會社有澤製作所 代表人:增田竹史/選任時持股數:9,353,344股
董事:台虹科技股份有限公司/選任時持股數:3,601,794股
獨立董事:邢智田/選任時持股數:0股
獨立董事:蘇慶義/選任時持股數:0股
獨立董事:蘇二郎/選任時持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/07/10~111/07/09
11.新任生效日期:111/07/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無。
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