代重要子公司豐洋興業股份有限公司董事及監察人任期屆滿改選

日  期:2022年06月09日

公司名稱:太設(2506)

主  旨:代重要子公司豐洋興業股份有限公司董事及監察人任期屆滿改選

發言人:陳清暉

說  明:

1.發生變動日期:111/06/09
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦
董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義
董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩
董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增
董事:豐富國際開發股份有限公司
監察人:簡美雪
4.舊任者簡歷:
董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦/豐洋興業股份有限公司董事長
董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長
董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩/太平洋建設股份有限公司執行董事
董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增/太平洋崇光百貨股份有限公司
財務副總經理
董事:豐富國際開發股份有限公司/聯網數位科技股份有限公司法人董事
監察人:簡美雪/泉源國際開發股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦
董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義
董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩
董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增
董事:豐富國際開發股份有限公司
監察人:柳旻亨
6.新任者簡歷:
董事:太平洋建設股份有限公司代表人:連錦/豐洋興業股份有限公司董事長
董事:太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義/太平洋建設股份有限公司董事長
董事:太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩/太平洋建設股份有限公司執行董事
董事:太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增/太平洋崇光百貨股份有限公司
財務副總經理
董事:豐富國際開發股份有限公司/聯網數位科技股份有限公司法人董事
監察人:柳旻亨/全國數位有線電視股份有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事 持股數
太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 99,175,556
太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 99,175,556
太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 99,175,556
太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 60,295,793
豐富國際開發股份有限公司 578,467
新任監察人 持股數
柳旻亨
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/05~111/06/04
11.新任生效日期:111/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
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