昇陽111年股東常會全面改選董事當選名單

日  期:2022年06月09日

公司名稱:昇陽(3266)

主  旨:昇陽111年股東常會全面改選董事當選名單

發言人:簡伯殷

說  明:

1.發生變動日期:111/06/09
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):任期屆滿,全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事麥寬成
(2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷
(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋
(4)獨立董事于俊明
(5)獨立董事黃其光
(6)獨立董事莊孟翰

4.舊任者簡歷:
(1)董事麥寬成:現任本公司董事長
(2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷:現任本公司總經理
(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋:現任本公司協理
(4)獨立董事于俊明:現任中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長
(5)獨立董事黃其光:現任華立集團顧問
(6)獨立董事莊孟翰:現任德明財經科技大學客座教授

5.新任者職稱及姓名:
(1)董事麥寬成
(2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷
(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋
(4)獨立董事于俊明
(5)獨立董事黃其光
(6)獨立董事莊孟翰

6.新任者簡歷:
(1)董事麥寬成:現任本公司董事長
(2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷:現任本公司總經理
(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋:現任本公司協理
(4)獨立董事于俊明:現任中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長
(5)獨立董事黃其光:現任華立集團顧問
(6)獨立董事莊孟翰:現任德明財經科技大學客座教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)新任董事麥寬成:5,037,363股
(2)新任董事鼎陽投資股份有限公司:40,738,478股
(3)新任獨立董事于俊明:0股
(4)新任獨立董事黃其光:44,681股
(5)新任獨立董事于俊明:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20
11.新任生效日期:111/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用,係全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用,係全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用,係全面改選
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
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