統領111年股東常會重要決議

日  期:2022年06月14日

公司名稱:統領(2910)

主  旨:統領111年股東常會重要決議

發言人:陳文隆

說  明:

1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:
(1)決議配發110年度員工酬勞新台幣150,000元及董事酬勞新台幣0元,
員工酬勞為未計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利之0.105%,全數以現金發放,
實際發放金額與帳載估計金額差異1,850,000元,該差異數調整為111年度之損益。
(2)決議本公司自110年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣104,362,500元,
每股配發新台幣0.5元。
上述分配案依公司章程第29條之授權,業經111年3月14日董事會特別決議通過,
已於111年5月9日發放。
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