系微111年度股東常會重要決議

日  期:2022年06月14日

公司名稱:系微(6231)

主  旨:系微111年度股東常會重要決議

發言人:徐心吾

說  明:

1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)選舉案。
新任董事:
(1)王志高
(2)傅江松
(3)倍微科技(股)公司 代表人:黃美津
(4)Jonathan Joseph
(5)王彥翔
(6)明良投資(股)公司
(7)莊鈴文
新任獨立董事:
(1)陳基勳
(2)葉順發
(3)盧一言
(4)蘇玲淑
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過擬以私募方式辦理111年度第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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