名軒111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月15日

公司名稱:名軒(1442)

主  旨:名軒111年股東常會重要決議事項

發言人:吳勝利

說  明:

1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司董事案(含3席獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
通過本公司授權與關係人簽訂營建工程契約案。
通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無
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