日　　期：2022年06月15日

公司名稱：合勤控(3704)

主　　旨：合勤控民國111年股東常會第五屆董事（含獨立董事）全面改選之當選名單

發言人：羅偉

說　　明：

1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
　董事：朱順一
　董事：楊國榮
　董事：陳玉龍
　董事：白蓮蘋
　董事：財團法人合勤基金會
　董事：魏哲和
　獨立董事：石克強
　獨立董事：錢鋒
　獨立董事：柳金堂
4.舊任者簡歷:
　董事：朱順一、合勤投資控股股份有限公司董事長
　董事：楊國榮、合勤投資控股股份有限公司執行長
　董事：陳玉龍、合勤投資控股股份有限公司董事
　董事：白蓮蘋、合勤投資控股股份有限公司董事
　董事：財團法人合勤基金會、合勤投資控股股份有限公司董事
　董事：魏哲和、交通大學電子工程系教授
　獨立董事：石克強、創一投資股份有限公司董事長
　獨立董事：錢鋒、合勤投資控股股份有限公司董事
　獨立董事：柳金堂、安侯建業聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
　董事：朱順一
　董事：楊國榮
　董事：陳玉龍
　董事：黃文義
　董事：李炳欽
　董事：朱品潔
　獨立董事：錢鋒
　獨立董事：柳金堂
　獨立董事：王晉良
6.新任者簡歷:
　董事：朱順一、合勤投資控股股份有限公司董事長
　董事：楊國榮、合勤投資控股股份有限公司執行長
　董事：陳玉龍、合勤投資控股股份有限公司董事
　董事：黃文義、盟創科技股份有限公司總經理
　董事：李炳欽、智勤科技股份有限公司董事長
　董事：朱品潔、財團法人合勤基金會副執行長
　獨立董事：錢鋒、合勤投資控股股份有限公司董事
　獨立董事：柳金堂、安侯建業聯合會計師事務所會計師
　獨立董事：王晉良、國立清華大學電機工程系暨通訊工程研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:
任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
　董事：朱順一（100,173,833股）
　董事：楊國榮（2,252,051股）
　董事：陳玉龍（8,498,178股）
　董事：黃文義（213,243股）
　董事：李炳欽（645,122股）
　董事：朱品潔（3,505,444股）
　獨立董事：錢鋒（0股）
　獨立董事：柳金堂（0股）
　獨立董事：王晉良（0股）
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。