合勤控民國111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月15日

公司名稱:合勤控(3704)

主  旨:合勤控民國111年股東常會重要決議事項

發言人:羅偉

說  明:

1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認本公司民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司民國110年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 本公司董事因任期屆滿,而需全面改選第五屆董事(含獨立董事)
 任期自111/06/15~114/06/14止,當選名單如下:
 董事:朱順一先生、楊國榮先生、陳玉龍先生、黃文義先生、李炳欽先生
    及朱品潔女士。
 獨立董事:錢鋒先生、柳金堂先生及王晉良先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (一) 通過現金減資案。
  (二) 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
  (三) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
  (四) 通過解除第四屆董事競業禁止之限制案。
  (五) 通過解除第五屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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