廣越代重要子公司尚弘羽絨股份有限公司董監事改選名單

日 期:2022年06月15日

公司名稱:廣越(4438)

主 旨:代重要子公司尚弘羽絨股份有限公司董監事改選名單

發言人:吳朝筆

說 明:

1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事 廣越企業股份有限公司代表人:楊文賢
(2)董 事 廣越企業股份有限公司代表人:黃秋勛
(3)董 事 吳朝筆
(4)監 察 人 魏趨縣
4.舊任者簡歷:
(1)楊文賢 廣越企業股份有限公司董事長
(2)黃秋勛 尚弘羽絨股份有限公司總經理
(3)吳朝筆 尚弘羽絨股份有限公司董事長
(4)魏趨縣 大方投資有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事 廣越企業股份有限公司代表人:楊文賢
(2)董 事 廣越企業股份有限公司代表人:黃秋勛
(3)董 事 吳朝筆
(4)監 察 人 魏趨縣
6.新任者簡歷:
(1)楊文賢 廣越企業股份有限公司董事長
(2)黃秋勛 尚弘羽絨股份有限公司總經理
(3)吳朝筆 尚弘羽絨股份有限公司董事長
(4)魏趨縣 大方投資有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事 廣越企業股份有限公司代表人:楊文賢47,838,480股
(2)董 事 廣越企業股份有限公司代表人:黃秋勛47,838,480股
(3)董 事 吳朝筆50,000股
(4)監 察 人 魏趨縣0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/11/27~111/11/26
11.新任生效日期:111/11/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
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