奇鼎科技111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月15日

公司名稱:奇鼎科技(6849)

主  旨:奇鼎科技111年股東常會重要決議事項

發言人:柯安

說  明:

1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項
(1) 通過110年度營業報告。
(2) 通過監察人審查110年度各項表冊報告。
(3) 通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4) 通過修訂「董事會議事規則」案。
(5) 通過110年度營業報告書暨財務報表案。
(6) 通過110年度盈餘分配案。
(7) 通過本公司選任獨立董事案。
當選名單:王文聰 董事
周國輝 董事
蔡采薇 董事
(8) 通過擬修訂「公司章程」部份條文案。
(9) 通過盈餘轉增資發行新股案。
(10) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(11) 通過修訂「背書保證作業程序」案。
(12) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(13) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(14) 通過修訂「股東會議事規則」案。
(15) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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