日 期：2022年06月15日

公司名稱：和碩(4938)

主 旨：和碩111年股東常會全面改選董事

發言人：吳薌薌

說 明：

1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
童子賢、程建中、廖賜政、賈堅一、陳長文、楊子江、
岱河投資(股)公司代表人:薛琦、紅葉投資(股)公司代表人:童愛琳
獨立董事：
張忠本、黃春寶、嚴長壽
4.舊任者簡歷:
董事：
童子賢：本公司董事長暨策略長
程建中：本公司副董事長暨副策略長
廖賜政：本公司總經理暨執行長
賈堅一：匯宏顧問(股)公司董事
陳長文：理律法律事務所資深合夥人
楊子江：匯宏顧問(股)公司董事長
岱河投資(股)公司代表人-薛琦：世新大學講座教授
紅葉投資(股)公司代表人-童愛琳
獨立董事：
張忠本：聚鼎科技(股)公司董事
黃春寶：晶聯電子(股)公司董事長暨總經理
嚴長壽：財團法人公益平台文化基金會董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
童子賢、程建中、徐世昌、童旭田、郭明棟、楊子江、
岱河投資(股)公司代表人:薛琦、紅葉投資(股)公司代表人:廖賜政、
童愛琳
獨立董事：
林全、黃春寶、王震緯
6.新任者簡歷:
董事：
童子賢：本公司董事長暨策略長
程建中：本公司副董事長暨副策略長
徐世昌：華碩電腦(股)公司副董事長暨策略長
童旭田：本公司資深副總經理、華擎科技(股)公司董事長
郭明棟：晶碩光學(股)公司董事長暨策略長
楊子江：匯宏顧問(股)公司董事長
岱河投資(股)公司代表人-薛琦：世新大學講座教授
紅葉投資(股)公司代表人-廖賜政：本公司總經理暨執行長
童愛琳
獨立董事：
林全：台灣東洋藥品工業(股)公司董事長
黃春寶：晶聯電子(股)公司董事長暨總經理
王震緯：群聯電子(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
童子賢：94,542,309股
程建中：4,564,773股
徐世昌：56,353,713股
童旭田：125,000股
郭明棟：0股
楊子江：0股
岱河投資(股)公司代表人-薛琦：370,000股
紅葉投資(股)公司代表人-廖賜政：2,600,000股
童愛琳：3,336,014股
獨立董事：
林全：0股
黃春寶：80,745股
王震緯：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/6/20
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無