日　　期：2022年06月15日

公司名稱：泰偉(3064)

主　　旨：泰偉111年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜暨董事變動達三分之一

發言人：楊南平

說　　明：

1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：楊南平
(2)董事：廖仁聖
(3)董事：陳國坤
(4)獨立董事：陳致成
(5)獨立董事：郭谷彰
(7)獨立董事：謝先晉(因異體字晉無法正常顯示，故以正字-晉替代之)
4.舊任者簡歷:
(1)董事：楊南平/泰偉電子(股)公司總經理。
(2)董事：廖仁聖/華隆機械工廠(股)公司董事。
鑽王精密工具(股)公司董事。
(3)董事：陳國坤/承毅企業管理顧問有限公司負責人
承毅心創有限公司負責人。
(4)獨立董事：陳致成/盛康資本有限公司副總經理。
(5)獨立董事：郭谷彰/鏈城科技股份有限公司董事長。
(7)獨立董事：謝先晉(因異體字晉無法正常顯示，故以正字-晉替代之)
健創國際企業有限公司董事長。
阪屋食品股份有限公司董事。
特滋特生技股份有限公司董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：楊南平
(2)法人董事 珩鹿資本股份有限公司代表人：謝有順
(3)法人董事 珩鹿資本股份有限公司代表人：林國泰
(4)法人董事 珩鹿資本股份有限公司代表人：陳怡伶
(5)獨立董事：陳致成
(6)獨立董事：郭谷彰
(7)獨立董事：林群貿
6.新任者簡歷:
(1)董事：楊南平/泰偉電子(股)公司總經理。
泰晶數位科技(股)公司董事長
(2)法人董事：珩鹿資本股份有限公司
代表人：謝有順/鵬澤企業股份有限公司總經理。
(3)法人董事：珩鹿資本股份有限公司
代表人：林國泰/兆銀資訊（股）公司董事。
泰偉開發顧問(股)公司董事。
(4)法人董事：珩鹿資本股份有限公司
代表人：陳怡伶/中國人壽保險(股)公司資深協理。
台中市金融主管經理人協會理事長。
玉山獅子會會長
(5)獨立董事：陳致成/盛康資本有限公司副總經理。
(6)獨立董事：郭谷彰/鏈城科技股份有限公司負責人。
鏈加科技有限公司負責人。
(7)獨立董事：林群貿/鼎玉家族辦公室有限公司執行長。
大城地產股份有限公司獨立董事。
瑞士銀行高資產部門副總裁。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事改選。
9.新任者選任時持股數:
董事楊南平:5,641,076股。
法人董事珩鹿資本股份有限公司代表人謝有順:2,000股。
法人董事珩鹿資本股份有限公司代表人林國泰:2,000股。
法人董事珩鹿資本股份有限公司代表人陳怡伶:2,000股。
獨立董事陳致成:0股。
獨立董事郭谷彰:0股。
獨立董事林群貿:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無