日月光投控代子公司Financiere AFG董事會決議召開111年股東常會

0.DBP.BULL.3711

日 期:2022年06月15日

公司名稱:日月光投控(3711)

主 旨:代子公司Financiere AFG董事會決議召開一
一一年股東常會

發言人:吳田玉

說 明:

1.董事會決議日期:111/06/15

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:6, rue Vincent Van Gogh – 93360
Neuilly Plaisance, France

4.召集事由一、報告事項:關於《董事會管理報告》
的議案

5.召集事由二、承認事項:《2021年度公司財務報
告》

6.召集事由三、討論事項:

(1)承認2021年度損益結轉之相關議案

(2)通過2021年度董事酬勞之議案

(3)關於本公司遵循《法國商業法第225-38條》規範
之專項報告

(4)關於本公司簽署Corporate Service Agreement的議


(5)關於不續期對AUDIT FINANCIERE CLERE ET
ASSOCIES作為公司法定

審計師的委任的議案

(6)關於本公司授權辦理上述議案之相關法律程序

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無
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