揚博111年股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月16日

公司名稱:揚博(2493)

主 旨:111年股東常會重要決議事項

發言人:蘇勝義

說 明:

1.股東常會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一○年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一○年度營業報告書及財務
報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事(含獨立董事)
當選董事名單:蘇勝義、蘇文博、陳平助、巫坤星、朋億(股)公司
當選獨立董事名單:洪文全、陳榮傑、林鳴琴、陳志誠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(6)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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