易發代重要子公司東野精機股份有限公司111年股東會重要決議事項

日 期:2022年06月16日

公司名稱:易發(6425)

主 旨:代重要子公司東野精機股份有限公司111年股東會重要決議事項

發言人:邱耀進

說 明:

1.股東常會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事二席及監察人一席,選舉結果:
董事當選人為宋博維、曾琡珺
監察人當選人為張千駿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定「股東會議事規則」案
(2)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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