先益111年股東會決議事項

日  期:2022年06月16日

公司名稱:先益(3531)

主  旨:先益111年股東會決議事項

發言人:方建仁

說  明:

1.股東常會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國110年度盈餘分配案:股東現金股利每股新台幣1.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第十六屆董事任期屆滿全面改選案,當選名單如下:
(1)董事:成宇投資有限公司 代表人:鄧嘉文
(2)董事:Corporate Power Investments Ltd. 代表人:王惠民
(3)董事:王維泗
(4)董事:張裕昌
(5)董事:姚百舟
(6)董事:王日春
(7)獨立董事:張嘉興
(8)獨立董事:林宇聲
(9)獨立董事:黃蘭(金英)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論修訂本公司『股東會議事規則』、『資金貸與他人作業程序』、
『背書保證作業程序』和『取得處分資產處理程序』暨新制定『董事選
舉辦法』案。
(2)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(3)討論解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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