日　　期：2022年06月16日

公司名稱：長榮空廚(9978)

主　　旨：長榮空廚111年股東常會改選董事及監察人暨董事異動席次達三分之一

發言人：蔡銘芳

說　　明：

1.發生變動日期:111/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長 長榮航空(股)公司代表人：柯金成 本公司董事長
董事 長榮航空(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長
董事 長榮航空(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理
董事 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理
董事 長榮航空(股)公司代表人：蔡銘芳 本公司董事暨總經理
董事 新加坡商新翔集團有限公司 本公司董事
代表人：Tan Chuan Lye
董事 新加坡商新翔集團有限公司 本公司董事
代表人：Cheah Chi Choy
監察人 長榮國際(股)公司代表人：張明煜 長榮國際(股)公司總經理
監察人 長榮國際(股)公司代表人：黃寶連 長榮國際(股)公司財務本部協理
3.新任者姓名及簡歷:
董事 長榮航空(股)公司代表人：柯金成 本公司董事長
董事 長榮航空(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長
董事 長榮航空(股)公司代表人：戴錦銓 長榮海運(股)公司董事
董事 新加坡商新翔集團有限公司 本公司董事
代表人：Tan Chuan Lye
董事 新加坡商新翔集團有限公司 本公司董事
代表人：Cheah Chi Choy
董事 長榮國際(股)公司代表人：張明煜 長榮航勤(股)公司董事長
董事 長榮國際(股)公司代表人：張黎秋 長榮國際(股)公司企劃室協理
監察人 柯麗卿 長榮海運(股)公司董事
監察人 蔡大煒 長榮航空(股)公司財務
本部副總經理

4.異動原因:董事及監察人全面改選
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持有股數(股)
董事 長榮航空(股)公司代表人:柯金成 76,557,790
董事 長榮航空(股)公司代表人:林寶水 76,557,790
董事 長榮航空(股)公司代表人:戴錦銓 76,557,790
董事 新加坡商新翔集團有限公司代表人:Tan Chuan Lye 38,432,625
董事 新加坡商新翔集團有限公司代表人:Cheah Chi Choy 38,432,625
董事 長榮國際(股)公司代表人:張明煜 38,432,625
董事 長榮國際(股)公司代表人:張黎秋 38,432,625
監察人 柯麗卿 0
監察人 蔡大煒 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18
7.新任生效日期:111/06/16
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無