全家餐飲112年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日  期:2023年11月22日

公司名稱:全家餐飲(7708)

主  旨:全家餐飲112年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人:辛紫綾

說  明:

1.發生變動日期:112/11/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 /本公司董事長
董事:全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 /本公司董事
董事:全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 /本公司董事
董事:全家便利商店股份有限公司代表人潘進丁 /本公司董事
董事:全家便利商店股份有限公司代表人張仁敦 /本公司董事
監察人:李建興 /本公司監察人
監察人:許宗池 /本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 /本公司董事長
董事:全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 /本公司董事
董事:全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 /本公司董事
董事:殷佩琦 /本公司董事
獨立董事:古永嘉 / 台灣證券交易所治理評鑑委員會委員、國立台北大學兼任教授
獨立董事:戴家偉 / 享鮮餐廳(股)公司董事、矽統科技(股)公司獨立董事
獨立董事:盧冠諭 / 行知學思有限公司執行長
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 / 17,000,000股
董事:全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 / 17,000,000股
董事:全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 / 17,000,000股
董事:殷佩琦 / 2,000股
獨立董事:古永嘉 / 0股
獨立董事:戴家偉 / 0股
獨立董事:盧冠諭 / 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/07/24~115/07/23
7.新任生效日期:112/11/22
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計員會
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