日　　期：2023年11月23日

公司名稱：昶瑞機電(7642)

主　　旨：昶瑞機電112年第二次股東臨時會重要決議事項

發言人：呂志峰

說　　明：

1.事實發生日:112/11/23
2.發生緣由:
一、討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與作業程序」、
「背書保證作業程序」、「董事會議事運作管理作業」及「股
東會議事規則」部份條文案。
(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)廢除「監察人之職權範疇規則」案。
二、選舉事項：
全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職 稱 姓 名 當選得票選舉權數
董 事 蔡翔如 20,919,000
董 事 楊偉成 20,549,000
董 事 蔡慶運 20,159,000
董 事 蔡慶泰 20,199,000
董 事 鄭名翔 19,339,500
獨立董事 李昭賢 17,390,000
獨立董事 李皇照 17,390,000
獨立董事 粘金重 17,390,000
獨立董事 蔡苑宜 17,390,000
三、其他議案：
解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用