日　　期：2023年11月24日

公司名稱：火星控股(7720)

主　　旨：火星控股董事會決議召開113年第一次股東臨時會

發言人：黃嘉莉

說　　明：

1.事實發生日:112/11/24
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期：112/11/24
(2)股東會召開日期：113/1/5(五)上午十時整
(3)股東會召開地點：台北市中山區松江路350號3F。(IEAT國際會議中心)
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：112年12月7日至113年1月5日。
(6)召集事由
1.報告事項：
(1)修訂「董事會議事規範管理辦法」案。
2.討論事項
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。
(3)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)修訂「背書保證管理辦法」案。
(5)修訂「董事選任程序管理辦法」案。
(6)修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
3.選舉事項
(1)全面改選董事案。
4.其他議案
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
5.臨時動議
五、辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：112年12月6日16時30分前
(2)辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(3)辦理過戶機構地址：台北市市中正區許昌街17號11樓
(4)辦理過戶機構電話：02-2361-1300
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，
請屆時如未收到者，書明股東戶號、
戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理機構
「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
（電話：02-2361-1300）洽詢。
(2)依證券交易法第26條之2規定，
對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東臨時會之召集通知(含委託書)得於開會15日前，
以公告方式為之，
故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及
原留印鑑逕向本公司股務代理機構
「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於
股東臨時會15日前寄發各股東，
屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理機構
「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：02-2361-1300)。
(3)受理股東提名公告、審查標準及作業流程：
(一)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，
提名人數不得超過獨立董事應選名額，
公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理獨立董事候選人提名之期間、
應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
(二)應選名額：獨立董事3人。
(三)提名受理期間：民國112年11月25日至民國112年12月5日止，
每日上午10時至下午5時。
(四)提名受理處所：火星控股股份有限公司公司財會部
(台北市中山區建國北路二段120號4樓，電話：02-2506-0368)。
(五)詳細內容請參閱採候選人提名制選任獨立董事相關公告。
(4)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，
徵求人股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司會計部
(火星控股股份有限公司，電話：(02)2506-0368)，
並副知證基會。
(5)本次股東臨時會委託會統計驗證機構為
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
(6)本次股東臨時會未發放紀念品。