宏碁創達112年第二次股東臨時會重要決議事項

日  期:2023年11月27日

公司名稱:宏碁創達(7706)

主  旨:宏碁創達112年第二次股東臨時會重要決議事項

發言人:陳惠雯

說  明:

1.事實發生日:112/11/27
2.發生緣由:公告本公司民國112年第二次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
(2)通過修訂本公司「內部規章」討論案:
i. 取得或處分資產處理程序
ii. 背書保證作業程序
iii.資金貸與他人作業程序
iv. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範
v. 董事及監察人選舉辦法
(3)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。