日　　期：2022年06月17日

公司名稱：炎洲(4306)

主　　旨：炎洲111年股東常會改選董事(含獨立董事3人)

發言人：方淑芬

說　　明：

1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢
(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉
獨立董事
(1)陳彥君
(2)陳順發
(3)王健全
4.舊任者簡歷:
(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢/炎洲公司董事長
(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉/豪森建設公司董事長
獨立董事
(1)陳彥君/炎洲公司獨立董事
(2)陳順發/炎洲公司獨立董事
(3)王健全/炎洲公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢
(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉
獨立董事
(1)陳彥君
(2)陳順發
(3)王健全
6.新任者簡歷:
(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢/炎洲公司董事長
(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉/豪森建設公司董事長
獨立董事
(1)陳彥君/炎洲公司獨立董事
(2)陳順發/炎洲公司獨立董事
(3)王健全/炎洲公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢---42,748,839股
(2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉---44,466,552股
獨立董事
(1)陳彥君---0股
(2)陳順發---0股
(3)王健全---0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。