炎洲111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月17日

公司名稱:炎洲(4306)

主  旨:炎洲111年股東常會重要決議事項

發言人:方淑芬

說  明:

1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事五人(含獨立董事三人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)照案通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(二)照案通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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