宇環股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月17日

公司名稱:宇環(3276)

主  旨:宇環股東常會重要決議事項

發言人:胡秀杏

說  明:

1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2)通過修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
(3)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(4)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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