日　　期：2022年06月17日

公司名稱：德昌(5511)

主　　旨：德昌111年股東常會董事（含獨立董事）改選情形

發言人：黃仲良

說　　明：

1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董　　事：格正投資股份有限公司代表人：黃政勇
董　　事：格正投資股份有限公司代表人：陳靖塘
董　　事：格正投資股份有限公司代表人：陳豐中
董　　事：江翊股份有限公司代表人：林輝武
董　　事：盧俊源
獨立董事：楊龍士
獨立董事：黃兆龍
監察人　：林河州
監察人　：邵棟綱
監察人　：陳士凱
4.舊任者簡歷:
　　　　　　　　職稱及姓名　　　　　　　　　　　 　 簡歷
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董　　事：格正投資(股)公司代表人：黃政勇 德昌營造(股)公司董事長
董　　事：格正投資(股)公司代表人：陳靖塘 達固橡膠工業(股)公司總經理
董　　事：格正投資(股)公司代表人：陳豐中 德昌營造(股)公司總經理
董　　事：江翊(股)公司代表人：林輝武 德昌營造(股)公司副總經理
董　　事：盧俊源 良英建設(股)公司董事長
獨立董事：楊龍士 逢甲大學副校長
獨立董事：黃兆龍 台灣科技大學營建工程系特聘教授
監察人　：林河州 中翔水電工程有限公司董事長
監察人　：邵棟綱 技佳國際實業(股)公司董事長
監察人　：陳士凱 銓士投資(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董　　事：格正投資(股)公司代表人：黃政勇
董　　事：格正投資(股)公司代表人：陳豐中
董　　事：格正投資(股)公司代表人：陳靖塘
董　　事：盧俊源
董　　事：江翊(股)公司代表人：林輝武
董　　事：邵棟綱
董　　事：陳士凱
獨立董事：楊龍士
獨立董事：賴伯彥
獨立董事：陳豪吉
6.新任者簡歷:
　　　　　　　　職稱及姓名　　　　　　　　　　　 　 簡歷
-------------------------------------------- -----------------------------
董　　事：格正投資(股)公司代表人：黃政勇 德昌營造(股)公司董事長
董　　事：格正投資(股)公司代表人：陳豐中 德昌營造(股)公司總經理
董　　事：格正投資(股)公司代表人：陳靖塘 達固橡膠工業(股)公司總經理
董　　事：盧俊源 良英建設(股)公司董事長
董　　事：江翊(股)公司代表人：林輝武 德昌營造(股)公司副總經理
董　　事：邵棟綱 技佳國際實業(股)公司董事長
董　　事：陳士凱 銓士投資(股)公司董事長
獨立董事：楊龍士 逢甲大學副校長
獨立董事：賴伯彥 鑽全實業(股)公司董事長
獨立董事：陳豪吉 中興大學土木工程學系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
　　　　　　　　職稱及姓名　　　　　　　　　　選任時持股數
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董　　事：格正投資(股)公司代表人：黃政勇 　12,035,077股
董　　事：格正投資(股)公司代表人：陳靖塘 　12,035,077股
董　　事：格正投資(股)公司代表人：陳豐中 　12,035,077股
董　　事：江翊(股)公司代表人：林輝武　 　　 3,625,579股
董　　事：盧俊源　　　　　　　　　　　　　　　 730,824股
董　　事：邵棟綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０股
董　　事：陳士凱　　　　　　　　　　　　　　　 2,658,598股
獨立董事：楊龍士　　　　　　　　　　　　　　　 78,776股
獨立董事：賴伯彥　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000股
獨立董事：陳豪吉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18 ~ 111/06/17
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。