日　　期：2022年06月17日

公司名稱：敏成健康(4431)

主　　旨：敏成健康111年股東常會重要決議事項

發言人：楊弘仁

說　　明：

1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分配案。
表決結果：贊成權數22,731,466權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.45%
反對權數73,788權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權
本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「章程」案。
表決結果：贊成權數22,753,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.55%
反對權數52,162權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權
本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度決算表冊承認案。
表決結果：贊成權數22,746,966權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.52%
反對權數52,788權，無效權數0權，棄權/未投票權數56,174權
本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事案。
當選名單如下:
獨立董事：吳夢楚，當選權數22,681,557權。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
表決結果：
贊成權數22,733,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.46%
反對權數72,162權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權
本案照案通過。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
表決結果：
贊成權數22,757,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.56%
反對權數46,662權，無效權數0權，棄權/未投票權數52,174權
本案照案通過。
(3)解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。
表決結果：
贊成權數22,723,137權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.41%
反對權數51,859權，無效權數0權，棄權/未投票權數80,932權
本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。