日　　期：2023年12月08日

公司名稱：火星生技(7731)

主　　旨：火星生技董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：林玉龍

說　　明：

1.事實發生日:112/12/07
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、召開方式：實體股東會
二、開會日期：113年1月19日(星期五)
三、停止股票過戶起訖日期: 112年12月21日至113年1月19日
四、開會時間: 13時00分(24小時制)
五、受理股東開始報到時間：12時30分(24小時制)
六、開會地點：新北市中和區板南路669號15樓(會議室)。
七、會議召集事由：
1.報告事項
(1)修訂『董事會議事規則』。
(2)現金購買樹飛雪國際行銷有限公司主要營業、
財產及樹飛雪相關商標權之最終購買價格報告。
2.討論事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂『背書保證作業程序』、『資金貸與他人作業程序』、
『取得或處分資產處理程序』及
『股東會議事規則』部分條文案，及訂定『董事選任程序』。
3.選舉事項
(1)選任第二屆董事9人(含獨立董事3人) 案。
4.其他議案
(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.臨時動議
4.其他應敘明事項:
自民國112年12月11日起至民國112年12月21日止，受理持股1%以上股東
書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制
選任董監事及股東提案權相關公告