日　　期：2023年12月08日

公司名稱：裕山(7715)

主　　旨：裕山112年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人：張文馨

說　　明：

1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。
(1)股東會日期：112/12/08
(2)重要決議事項：
一、報告事項：
（一）訂定本公司「公司治理實務守則」案。
（二）訂定本公司「永續發展實務守則」案
（三）訂定本公司「道德行為準則」案。
（四）訂定本公司「誠信經營守則」案。
（五）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、討論事項：
　　 （一）本公司修訂「公司章程」案。
（二）本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（三）本公司訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（四）本公司擬申請股票上市(櫃)案。
（五）配合初次上市(櫃)，擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷
，原股東全數放棄認購案。
三、選舉事項：
（一）董事(含獨立董事)全面改選案。
當選名單：
　 董事：劉原宏
　 董事：晴允投資有限公司代表人 張育祺　　　　　
　 董事：莊順
　 董事：葉智雄
董事：基士德環科(股)公司代表人 吳武雄　　　　
　 獨立董事：孔惠萍
　 獨立董事：黃博信
　 獨立董事：吳岱昌
四、其他議案：
（一）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計
委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。