寶雅111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月21日

公司名稱:寶雅(5904)

主  旨:寶雅111年股東常會重要決議事項

發言人:沈鴻猷

說  明:

1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」,
並訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。