大塚111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月21日

公司名稱:大塚(3570)

主  旨:大塚111年股東常會重要決議事項

發言人:徐慧如

說  明:

1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案
(1)董事:日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信
(2)董事:日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之
(3)董事:郭一龍
(4)董事:徐慧如
(5)董事:為廣曉雄
(6)董事:黃湘民
(7)董事:劉政和
(8)獨立董事:嚴俊德
(9)獨立董事:林惠芬
(10)獨立董事:謝昆峰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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